Truy tố 36 bị can nguyên là cán bộ của Ngân hàng Xây dựng

Bao xa hoi Ngày 13/5, VKSND Tối cao đã ra quyết định truy tố các bị can nguyên là Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phẩn Xây dựng Việt Nam (VNCB).

Theo đó, nhóm bị can bị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lí gây hậu quả nghiêm trọng” và tội “Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng” gồm: Phạm Công Danh, (SN 1965, trú tại phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh), nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh;

Phạm Công Danh cùng 35 bị can nguyên là cán bộ của Ngân hàng Xây dựng đã bị truy tố

Phan Thành Mai, (SN 1971, trú tại phường Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội), nguyên Tổng giám đốc VNCB; Mai Hữu Khương (SN 1983, trú tại phường 13, quận Bình Thạnh, TP HCM), nguyên thành viên HĐQT, nguyên Giám đốc VNCB Chi nhánh Sài Gòn;

Hoàng Đình Quyết, nguyên Phó giám đốc phụ trách VNCB Chi nhánh Sài Gòn, Giám đốc VNCB Chi nhánh Lam Giang; Nguyễn Quốc Viễn, (trú tại phường 7, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh), trưởng Ban kiểm soát VNCB;

Phan Minh Tùng (trú tại phường 12, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh), cán bộ phụ trách Tổ tài chính Tập đoàn Thiên Thanh; Bạch Quốc Hào, (trú tại phường 25, quận Bình Thạnh, TP. HCM), nguyên Phó giám đốc Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản;

Đối với bị can Phạm Việt Thép, Trần Văn Bình, Nguyễn Thị Kim Vân và Lê Công Thảo, bị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị can, Nguyễn Quốc Thịnh, Bùi Thị Hà Thu, Nguyễn Văn Cường, Trần Thanh Tùng, Nguyễn An Vinh, Cao Phước Nhàn, Vưu Thị Diệu, Nguyễn Minh Quân, Hồ Thị Đi, Nguyễn Tấn Thành, Nguyễn Chí Bình, Nguyễn Hữu Duyên, Phan Tuấn Anh, Lê Khắc Thái, Lâm Kim Thu, Doãn Quốc Long, Huỳnh Nguyên Sang, Võ Ngọc Nguyễn Bình, Lý Minh, Nguyễn Tiến Hùng, Hoàng Việt Thắng, Nguyễn Quốc Sơn, Bùi Thanh Nguyên, Đặng Đình Tuấn và Thái Minh Thanh bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận chủ trương Phương án tái cơ cấu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Tín (TrustBank), Phạm Công Danh đã nắm quyền kiểm soát, chi phối TrustBank (sau này đổi tên là Ngân hàng Thương mại Cổ phẩn Xây dựng Việt Nam VNCB), trong khi ngân hàng này đang bị Ngân hàng Nhà nước đặt vào tình trạng kiểm soát và mọi giao dịch có giá trị từ 5 tỷ đồng trở lên đều phải có ý kiến của Tổ giám sát- Ngân hàng Nhà nước.

Do có nhu cầu cần tiền để sử dụng, theo lời khai của bị can, Phạm Công Danh đã chi trả lãi ngoài chăm sóc khách hàng, chi trả nợ cho Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh và các doanh nghiệp trong Tập đoàn, chi một số khoản cho hoạt động của Tập đoàn Thiên Thanh và một số khoản chi Danh không nhớ và không giải trình được.

Bằng việc lợi dụng nắm quyền chi phối và ở vị trí là Chủ tịch Hội đồng quản trị VNCB, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Thiên Thanh; Phạm Công Danh đã chỉ đạo Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát VNCB, cấp dưới thuộc Tập đoàn Thiên Thanh và các Chi nhánh VNCB, thực hiện các hành vi phạm tội.

Theo đó, Phạm Công Danh cùng 35 bị cáo khác đã phạm tội “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lí kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và tội, “Vi phạm quy định cho hay trong hoạt động của tổ chức tín dụng”.